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寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議公告
作者:本站    發布時間:2019-04-23   點擊率:3636
 
 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于201949日以郵寄和電子郵件的方式發出,會議于2019419日以現場表決方式在寧波召開。公司現有董事7名,實到董事7名;公司監事及高級管理人員列席了會議?;嵋檎倏稀豆痙ā泛凸菊魯痰撓泄毓娑?。本次會議由董事長李水榮主持,經與會董事認真審議,逐項表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》,選舉李水榮為公司董事長,選舉王維和為公司副董事長。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2019326日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《第八屆董事會第十二次會議決議公告》(臨2019-005)。

二、審議并表決通過了《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》,選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰略委員會委員,李水榮為召集人;選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍、鄭磊為董事會提名委員會委員,鄭曉東為召集人;選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東、鄭磊為董事會薪酬與考核委員會委員,俞春萍為召集人;選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東、鄭磊為董事會審計委員會委員,俞春萍為召集人。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

李彩娥女士、沈偉先生、俞春萍女士、鄭曉東先生、鄭磊先生簡歷請見2019326日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《第八屆董事會第十二次會議決議公告》(臨2019-005)。

三、審議并表決通過了《關于聘任公司總裁的議案》,聘任王維和為公司總裁,聘期三年。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

四、審議并表決通過了《關于聘任公司副總裁的議案》,聘任戴曉峻、周兆惠為公司副總裁,聘期三年。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

戴曉峻先生、周兆惠先生簡歷詳見附件。

五、審議并表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》,聘任董慶慈為公司董事會秘書,聘期三年。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

董慶慈先生簡歷詳見附件。

六、審議并表決通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》,聘任董慶慈為公司財務負責人,聘期三年。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本次聘任公司高級管理人員事宜均表示同意。

七、審議并表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》,聘任湯子俊為公司證券事務代表,聘期三年。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

湯子俊先生簡歷詳見附件。

八、審議并表決通過了《公司2019年第一季度報告》及《公司2019年第一季度報告正文》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

附件:相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一九年四月二十二日

附件:相關人員簡歷

戴曉峻,男,196210月出生,中共黨員,博士研究生學歷。曾任寧波開發區經濟發展局局長助理,寧波開發區進出口公司副總經理,寧波開發區外資企業物資有限公司總經理,國貿事業部總經理(兼),本公司總裁助理、寧波聯合集團進出口股份有限公司總經理(兼)。現任本公司副總裁、黨委副書記,寧波聯合集團進出口股份有限公司董事長、總經理(兼),梁?;榍旒龐邢薰徑魯?。

周兆惠,男,196211月出生,中共黨員,大學學歷,工程師。曾任寧波開發區團委書記,寧波開發區汽車出租公司副總經理、總經理,本公司企業管理處處長,寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理、寧波聯合建設開發有限公司總經理(兼)、本公司第五屆監事會監事。現任本公司副總裁,寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司董事長,嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司執行董事。

董慶慈,男,19626月出生,中共黨員,大學學歷,正高級會計師。曾任寧波醫藥股份有限公司總經理助理兼財務部經理,本公司財務處副處長、財務處處長。現任本公司董事會秘書、財務負責人、本公司財務部總經理(兼)。

湯子俊,男,19745月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,經濟師。曾任寧波亞太生物技術有限公司總經理助理,寧波聯合集團股份有限公司團委書記、總裁辦(董事會辦公室、黨委辦公室)副主任、總裁辦主任。現任本公司董事會辦公室(黨委辦公室)主任、投資管理部總經理、證券事務代表。

 
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